CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）于 2023 年 12 月 19 日收到中国证券监视治理委员会湖北羁系局（以下简称“湖北证监局”）下发的《湖北 证监局关于对CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具、文辉、王书贵、王翼、李星文、王超、万峰、 张维娅接纳责令纠正步伐的决议》（[2023]56 号）（以下简称“《决议书》”）。。。。。。。。
一、 关联生意概述 1、关联生意情形： CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）第十届董事会第四次聚会、2021 年第五次暂时股东大会审议通过了公司将所持有的全资子公司郑州CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具零碳科技有限公司 （现“郑州零碳科技有限公司”，，，，，，，，以下简称“郑州零碳”）100%股权及其所属 9 个项目公司股 权出售予城发情形股份有限公司（以下简称“城发情形”）的事项。。。。。。。。2021 年 7 月，，，，，，，，公司治理 完成郑州零碳 100%股权出售事项的工商变换挂号手续（详见 2021 年 6 月 3 日、2021 年6 月 19 日划分披露的《关于出售郑州CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具零碳科技有限公司 100%股权暨关联生意的通告》[通告 编号：2021-099]、《2021 年第五次暂时股东大会决议通告》[通告编号：2021-102]）。。。。。。。。
一、召开聚会的基本情形 1、股东大会届次: 本次股东大会为CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”） 2024 年第一次暂时股东大会。。。。。。。。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。。。。。。。。公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第十届董事会第三十五次聚会，，，，，，，，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次暂时股东 大会的议案》。。。。。。。。
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开第十届 董事会第三十五次聚会，，，，，，，，审议通过《关于投资续建成武生涯垃圾燃烧发电 BOT 项目（二期） 并签署相关协议的议案》，，，，，，，，详细内容通告如下：
作为CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）第十届董 事会自力董事，，，，，，，，凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度 的指导意见》等执律例则及《公司章程》的有关划定，，，，，，，，对本次董事聚会案举行了审查和监 督。。。。。。。。现基于我们自力、客观的判断揭晓事前认可意见如下：
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以电话及邮 件的方法向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十五次聚会的通知”，，，，，，，，并以书面方 式通知公司监事会。。。。。。。。本次董事聚会于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯方法召开聚会并形成 决议，，，，，，，，聚会应加入表决董事 9 名，，，，，，，，现实加入表决董事 9 名。。。。。。。。本次董事聚会由公司董事长王翼 先生主持，，，，，，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。。。。。本次董事聚会的召集、召开切合《公 司法》和《公司章程》的划定，，，，，，，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
