CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方法向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十六次聚会的通知”。。。。。 。。。本次监事会 聚会于 2024 年 3 月 19 日以通讯聚会方法召开并形成决议，，，，，，，，本次聚会应加入表决监事 3 名，，，，，，，， 现实加入表决监事 3 名，，，，，，，，本次聚会的召集、召开程序等切合执法、规则、规章和《公司章程》 等有关划定。。。。。 。。�；；；；＞刍嵊杉嗍禄嵴偌朔康t先生主持，，，，，，，，经由与会监事认真审议，，，，，，，，表决通过了如下 决议：
一、关联生意概述 （一）关联生意基本情形 1、公司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次暂时股东大会审议通过《关于公司与公 司控股股东签署<乞贷条约>暨关联生意事项的议案》，，，，，，，，公司控股股东CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具科技效劳有限公司 （以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具科服”）向公司提供总额不凌驾人民币 10 亿元的乞贷，，，，，，，，年乞贷利率为不 凌驾 6.5%，，，，，，，，单笔乞贷限期不凌驾六个月，，，，，，，，有用期为一年。。。。。 。。。2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年 年度股东大会审议通过了《关于向公司控股股东申请乞贷展期暨关联生意事项的议案》，，，，，，，，
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方法向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十六次聚会的通知”，，，，，，，，并以书面方 式通知公司监事会。。。。。 。。。本次董事聚会于 2024 年 3 月 19 日以现场及通讯方法召开聚会并形成 决议，，，，，，，，聚会应加入表决董事 9 名，，，，，，，，现实加入表决董事 9 名。。。。。 。。。本次董事聚会由公司董事长王翼 先生主持，，，，，，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。。 。。。本次董事聚会的召集、召开切合《公 司法》和《公司章程》的划定，，，，，，，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
一、关于变换董事会秘书的情形 因事情岗位调解，，，，，，，，张维娅女士于克日申请辞去CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下 简称“公司”）董事会秘书职务，，，，，，，，其告退申请自送达公司董事会之日生效。。。。。 。。。告退后，，，，，，，，张维 娅女士将继续在公司履职并担当副总司理职务。。。。。 。。。公司董事会对张维娅女士担当公司董事会 秘书时代为公司所作出的孝顺体现衷心谢谢！
第一章 总则 第一条 为进一步完善CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形科技生长股份公司（以下简称“公司”）的法人治理结 构，，，，，，，，强化对董事会及治理层的约束和监视机制，，，，，，，，更好地维护中小股东利益，，，，，，，，增进公司的规 范运作，，，，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》、《上市公司自力董事治理步伐》《深圳证券交 易所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券生意所股票 上市规则》及《CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形科技生长股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关 划定，，，，，，，，制订本制度。。。。。 。。。
致：CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具 北京市中伦状师事务所（以下简称“本所”）接受CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形科技生长股份有 限公司（以下简称“公司”）委托，，，，，，，，指派张宇侬状师、崔兢赫状师（以下合称“本 所状师”或“经办状师”）加入公司 2024 年第一次暂时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），，，，，，，，对本次股东大会举行见证并对正当性出具执法意见
